Suprema Inc.

AGM Information • Mar 26, 2019

슈프리마/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,721		- 매출액
- 부채총계	7,025		- 영업이익	12,039
- 자본금	3,540		- 당기순이익	11,235
- 자본총계	108,696		*주당순이익(원)	1,587
나. 연결	- 자산총계	115,891		- 매출액
- 부채총계	7,245		- 영업이익	12,186
- 자본금	3,540		- 당기순이익	11,399
- 자본총계	108,646		*주당순이익(원)	1,608
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		1
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제4기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 임원퇴직금지급 규정 변경의 건-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고