ECOPLASTIC CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2019

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	336,201		- 매출액
- 부채총계	221,459		- 영업이익	-3,894
- 자본금	12,835		- 당기순이익	-5,003
- 자본총계	114,742		*주당순이익(원)	-204
나. 연결	- 자산총계	613,233		- 매출액
- 부채총계	494,999		- 영업이익	-3,724
- 자본금	12,835		- 당기순이익	-11,987
- 자본총계	118,234		*주당순이익(원)	-501
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				0.사내이사:2명 재선임(배석두,김영석) 0.사외이사:1명 신규선임(송재원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				0. 제1호 의안 : 제35기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 0.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 원안대로 가결 0. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 후보 배석두 - 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사내이사 후보 김영석 - 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사외이사 후보 송재원 - 원안대로 가결 0. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 감사 후보 : 김일영 - 의결정족수 미달로 부결 0. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 가결 0. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2019년 3월 26일(화) 제35기 정기주주총회 시 '제4호 의안 감사 선임의 건' 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3년	재선임	- 한양대 무역학과 - 서진산업 대표이사 - 현)서진오토모티브 상근이사
김영석	1962-07	3년	재선임	- 동국대학교 회계학과 - 한국섬유연합회 - 현) 에코플라스틱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재원	1962-12	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 - 서울고등법원 판사 - 현) 법무법인 신촌 대표 변호사 - 현) 큐캐피탈파트너스 사외이사	큐캐피탈파트너스(사외이사)