SEBO MANUFACTURING ENGINEERING CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2019

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	238,809		- 매출액
- 부채총계	84,995		- 영업이익	27,514
- 자본금	5,265		- 당기순이익	23,999
- 자본총계	153,814		*주당순이익(원)	2,399
나. 연결	- 자산총계	246,405		- 매출액
- 부채총계	87,506		- 영업이익	27,985
- 자본금	5,265		- 당기순이익	21,156
- 자본총계	158,899		*주당순이익(원)	2,174
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,001,370,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 연결재무제표 등 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   (원안대로 승인 가결)   제2호 의안 : 이사 선임의 건   (원안대로 승인 가결)    2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건    2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건    2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   (원안대로 승인 가결)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   (원안대로 승인 가결)
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-18 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우영	1969-07	3	재선임	-삼성물산 근무 -대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 -대한설비공학회 사업이사 -現 세보엠이씨 대표이사
김진호	1958-08	3	재선임	-세진엔지니어링 근무 -대림산업 근무 -現 세보엠이씨 대표이사
김재영	1973-11	3	신규선임	-대한전선 근무 -現 세보엠이씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석호	1943-02	3	신규선임	-대교산업 근무 -국회사무처 건설국 근무 -대림산업 근무 -삼우종합건축사사무소 대표 -삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문	-