CENOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2019

쎄노텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,474		- 매출액
- 부채총계	33,833		- 영업이익	-1,571
- 자본금	3,978		- 당기순이익	-2,765
- 자본총계	36,641		*주당순이익(원)	-71
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 / 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건  제3-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건  제3-5호 의안 : 사외이사 장승재 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회시 감사위원회를 설치하는 정관으로 변경하였고, 주주총회 종료 후 이사회결의로 윤상돈, 장승재, 이승호 감사위원 선임
※관련공시		2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1980-01	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사 고려대학교 경영학과
임태호	1975-04	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering
강재훈	1987-02	3	재선임	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 New York University, Stern School of Business

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상돈	1961-11	3	재선임	전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과	-
장승재	1974-01	3	신규선임	현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학박사 New York University, Finance	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤상돈	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과
장승재	1974-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학박사 New York University, Finance
이승호	1980-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사 고려대학교 경영학과