Pangen Biotech Inc.

AGM Information • Mar 26, 2019

팬젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,610		- 매출액
- 부채총계	18,669		- 영업이익	-3,044
- 자본금	4,821		- 당기순이익	-4,630
- 자본총계	26,941		*주당순이익(원)	-481
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고     ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안:    제9기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)    재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김영부                   중임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승                   중임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍                   중임의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건    감사 김두표(비상근, 중임)    ☞ 원안대로 승 ○ 제4호 의안: 정관 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여                승인의 건    ☞ 원안대로 승인    ○ 제6호 의안:이사 보수한도               승인의 건    ☞ 원안대로 승인     · ○ 제7호 의안:감사 보수한도               승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1960-04	3	재선임	연세대 경영대학원 석사 현)와이비파트너스(주)대표이사 현)(주)엔키아 대표이사 현)(주)팬젠 대표이사
윤재승	1961-02	3	재선임	퍼듀대 분자생물학 박사 현)경희대학교 교수 현)(주)팬젠 대표이사
장재홍	1966-08	3	재선임	강원대 회계학과 학사 전)(주)보광 자금팀장, 전)와이비파트너스(주)사내이사 현)(주)팬젠 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김두표	1950-07	3	재선임	비상근	서울대 법학과 학사 연세대 경영대학원 석사 전)동서증권 이사대우 전)경성대학교 부교수