KEYEAST Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

키이스트/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,855		- 매출액
- 부채총계	5,746		- 영업이익	-2,103
- 자본금	8,517		- 당기순이익	-16,736
- 자본총계	54,109		*주당순이익(원)	-207
나. 연결	- 자산총계	102,570		- 매출액
- 부채총계	25,751		- 영업이익	-2,413
- 자본금	8,517		- 당기순이익	-8,432
- 자본총계	76,818		*주당순이익(원)	-102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항  ① 감사 보고  ② 영업 보고  ③ 외부감사인 선임 보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안: 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결   제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 신필순 선임의 건 ☞원안대로 가결 3-2호 사외이사 조수현 선임의 건 ☞원안대로 가결 3-3호 사외이사 심보경 선임의 건 ☞원안대로 가결   제 4호 의안: 감사 선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제 4호 의안 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 허재혁 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-27 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신필순	1976-01	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 단국대학교 예술경영학 석사 前 삼일회계법인 공인회계사 前 네오플럭스 Private equity 前 ㈜KNTV 대표이사 사장 現 ㈜스트림미디어코퍼레이션 이사 現 ㈜키이스트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조수현	1953-03	3년	신규선임	서울대학교 국제경영학 졸업 前 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사	Alliance Capital Partners 감사
심보경	1967-04	3년	신규선임	성균관대학교 경영학과 졸업 前 명필름 前 MK필쳐스 이사 前 유나이티드픽처스 이사	㈜보경사 대표이사