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AGM Information • Mar 26, 2019

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,127		- 매출액
- 부채총계	6,289		- 영업이익	2,109
- 자본금	5,236		- 당기순이익	1,710
- 자본총계	118,838		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	143,581		- 매출액
- 부채총계	8,819		- 영업이익	7,257
- 자본금	5,236		- 당기순이익	7,338
- 자본총계	134,762		*주당순이익(원)	703
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 신동목) -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(감사 장경상) -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-04 참고서류 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동목	1972-10	3	재선임	고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 슈프리마에이치큐 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경상	1957-08	3	신규선임	상근	한양대학교 세무학과 석사 국세청 감사관실,법무심사국,비서관 서울지방국세청 조사1국 수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 현 세무법인오성 대표세무사