Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,358		- 매출액
- 부채총계	15,887		- 영업이익	194
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-2,307
- 자본총계	24,471		*주당순이익(원)	-167
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 2명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고 사항  가.감사 보고  나.영업 보고  다.내부회계관리제도 평가 보고 2.부의 안건 ○제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건   →원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   →원안대로 승인        ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)  -제3-1호 : 사내이사 박동민 선임의 건   →원안대로 승인  -제3-2호 : 사내이사 김진교 선임의 건   →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   →원안대로 승인       ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   →원안대로 승인 ○제6호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건   →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동민	1967-06	3	신규선임	-부산대 경영학과 학사 -前 한솔신텍(주) 재무팀장 -前 한솔신텍(주) 경영지원담당 -現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장
김진교	1969-08	3	신규선임	-충남대 전산학과 학사 -前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장   -前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장 -現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당