D&C MEDIA CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,769		- 매출액
- 부채총계	6,597		- 영업이익	6,423
- 자본금	6,021		- 당기순이익	5,567
- 자본총계	37,172		*주당순이익(원)	464
나. 연결	- 자산총계	43,640		- 매출액
- 부채총계	7,118		- 영업이익	5,801
- 자본금	6,021		- 당기순이익	4,917
- 자본총계	36,522		*주당순이익(원)	410
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)		0
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0
종류주식	0
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수 (주)	보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1, 사외이사 1, 감사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 원안대로 승인   2. 부의안건  제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김현효 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사외이사 박관수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제4호 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현효	1976-12	3	신규선임	- 04.02 서울대학교 경영학과 - 03.11~07.02 삼일회계법인 - 07.03~12.07 대우증권㈜ IPO부 - 12.08~13.08 SK건설㈜ 금융팀 - 13.09~16.03 동부증권㈜ FAS팀 - 16.04~16.06 NH투자증권㈜ AI부 - 16.07~현재 ㈜디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박관수	1971-03	3	재선임	- 96.02 서강대학교 화학공학과 - 99.03 한국영화아카데미 연출 전공 - 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실 - 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사 - 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사	㈜기린제작사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양안수	1977-07	3	재선임	비상근	- 03.08 서울대학교 경영학과 - 07.02 서울대학교 경영대학원 - 04.10~12.09 삼정회계법인 - 12.10~16.01 한영회계법인 - 16.02~18.05 호연회계법인 대표이사 - 18.06~현재 지우회계법인 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사