NOVATECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

노바텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,624		- 매출액
- 부채총계	1,594		- 영업이익	6,648
- 자본금	2,313		- 당기순이익	6,735
- 자본총계	31,030		*주당순이익(원)	1,714
나. 연결	- 자산총계	33,248		- 매출액
- 부채총계	2,110		- 영업이익	6,672
- 자본금	2,313		- 당기순이익	6,867
- 자본총계	31,138		*주당순이익(원)	1,748
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오춘택	1960-05	3년	재선임	전) LG전자(주) 전) (주)텔컴전자 대표이사 현) (주)노바텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 9.위 각호에 관련된 도소매업 10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 12.통신판매업 13.전 각호와 관련된 부대사업 일체	8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업 9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 10.위 각호에 관련된 도소매업 11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 13.통신판매업 14.전 각호와 관련된 부대사업 일체  사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영	사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영
사업목적 삭제	-		-