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AGM Information • Mar 26, 2019

티에이치엔/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		212,395	- 매출액
- 부채총계		172,137	- 영업이익	11,217
- 자본금		9,000	- 당기순이익	4,773
- 자본총계		40,257	*주당순이익(원)	280
나. 개별(별도)	- 자산총계		236,394	- 매출액
- 부채총계		152,602	- 영업이익	12,249
- 자본금		9,000	- 당기순이익	5,177
- 자본총계		83,792	*주당순이익(원)	288
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			900,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:50원)→원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)→원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) → 의결정족수 미달로 부결 5) 제5호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인 6) 제6호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2019년 3월 26일(화) 제33기 정기주주총회시 전자투표, 전자위임장을 도입하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정선구 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채승훈	1968-02	3	신규선임	-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임대용	1942-10	3	재선임	-.서울대 행정대학원 -.주뉴질랜드 대한민국 총영사(전) -.(주)티에이치엔 사외이사	-