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AGM Information • Mar 26, 2019

에프앤가이드/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,457		- 매출액
- 부채총계	18,170		- 영업이익	1,793
- 자본금	5,507		- 당기순이익	1,615
- 자본총계	31,286		*주당순이익(원)	217
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		498,112,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.51
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호의안:제19기 재무제표 승인의건            -> 원안대로 가결 제2호의안:정관 변경의 건             -> 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건             -> 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건             -> 원안대로 가결 제5호의안:자본금 감소를 위한 자기주식 소각 승인의 건             -> 원안대로 가결 제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건             -> 원안대로 가결 제7호의안:감사 보수한도액 승인의 건            -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 상기 배당금은 총액기준으로 배당주식수 9,962,259주(발행주식총수 중 자기주식 1,053,161주제외)에 대해 주당 50원의 배당으로 계산함. - 이철순이사는 당일 이사회결의를 통하여 대표이사로 재선임됨. - 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집 결의 2019-03-08 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철순	1963-12	3년	재선임	·現 에프앤가이드 대표이사 ·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장
유병진	1967-05	3년	재선임	·現 에프앤가이드 전무이사 ·前 삼성생명 재직 ·원광대학교 화학과 졸업

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김락준	1961-07	3년	재선임	비상근	現 템피스투자자문 고문 現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 교수 경희대학교 대학원 무역학과 박사수료 연세대학교 경영대학원 졸업