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AGM Information • Mar 26, 2019

인산가/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,523		- 매출액
- 부채총계	9,205		- 영업이익	3,998
- 자본금	2,447		- 당기순이익	-1,036
- 자본총계	23,318		*주당순이익(원)	-49
나. 연결	- 자산총계	34,920		- 매출액
- 부채총계	10,714		- 영업이익	4,216
- 자본금	2,447		- 당기순이익	-930
- 자본총계	24,206		*주당순이익(원)	-45
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		488,549,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.28
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 제2기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 황재규 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
19.03.26자 정기주주총회에서 황재규 사외이사가 신규선임되었고 19.03.26자로 현완순 사외이사가 사임하였습니다.
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재규	1956-08	3	신규선임	-중소기업중앙회 경기본부장 -숭실대 중소기업대학원 겸임교수 -경동대 관광경영학과 교수 -(現)중소기업중앙회협동조합전문교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	50. 방송채널사용사업 51. TV홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 방송프로그램 제작공급업 52. 전자상거래업 53. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 54. 위 관련 부대사업 일체		사업목적 일부추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-