Devsisters corporation

AGM Information • Mar 26, 2019

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,210		- 매출액
- 부채총계	2,944		- 영업이익	4,143
- 자본금	5,602		- 당기순이익	-22,676
- 자본총계	118,266		*주당순이익(원)	-2,281
나. 연결	- 자산총계	135,459		- 매출액
- 부채총계	18,508		- 영업이익	-12,322
- 자본금	5,602		- 당기순이익	-18,387
- 자본총계	116,951		*주당순이익(원)	-1,814
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제 12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건   2-1호 사내이사 후보자 이지훈         선임의 건   - 원안대로 승인      2-2호 사외이사 후보자 이무원         선임의 건   - 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 후보자 이무원) - 원안대로 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1978-11	3년	재선임	- 홍익대 시각디자인학과 - NHN㈜ - 現 데브시스터즈㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이무원	1968-06	3년	재선임	- 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이무원	1968-06	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수