Plumbline Life Sciences, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2019

플럼라인생명과학/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	471		- 매출액
- 부채총계	2,617		- 영업이익	-2,042
- 자본금	1,307		- 당기순이익	-3,207
- 자본총계	-2,145		*주당순이익(원)	-1,448
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결  제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김균 재선임의 건 → 원안대로 가결   제 2-2호 의안 : 사외이사 김덕상 재선임의 건 → 원안대로 가결  제 3호 의안 : 감사 황진호 신규 선임의 건 → 원안대로 가결  제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제4-1호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 변경의 건 → 원안대로 가결   제 4-2호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 → 원안대로 가결  제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(김균 외 11명, 총 32,300주) → 원안대로 가결  제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도 10억원) → 원안대로 가결  제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도 1억원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 곽재희 감사는 2019년 3월 26일 사임하였습니다. (2) 주식매수선택권 부여내역  - 부여 대상자 : 12명  - 부여 주식 총수 : 32,300주  - 행사기간    임   직   원 : 2022년 03월 26일부터 2029년 03월 25일까지    자회사피용자 : 2021년 03월 26일부터 2026년 03월 25일까지  - 부여 주식종류 : 기명식보통주  - 행사가격 : 10,000원
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김균	1996-02	3년	재선임	現 (주)플럼라인생명과학 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕상	1964-03	3년	재선임	現 싸토리우스 코리아 대표이사	現 싸토리우스 코리아 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황진호	1950-10	3년	신규선임	비상근	前 증권감독원 부국장