Gencurix Inc.

AGM Information • Mar 26, 2019

젠큐릭스/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,143		- 매출액
- 부채총계	944		- 영업이익	-5,636
- 자본금	2,696		- 당기순이익	-5,649
- 자본총계	9,199		*주당순이익(원)	-1,121
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계 운영실태 보고 2. 부의안건  1)제1호의안:    제8기 재무제표 승인의 건    (2018.01.01 ~ 2018.12.31)  → 원안대로 승인  2)제2호의안:    정관 일부 변경의 건(전자증권제도 실행에 따른 개정 외)     → 원안대로 승인  3)제3호의안:    2019년 이사보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인  4)제4호의안:    2019년 감사보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인  5)제5호의안:    이사 선임의 건      제5-1호 의안: 사내이사 박현욱 신규선임의 건  → 원안대로 승인      제5-2호 의안: 사외이사 조병철 신규선임의 건  → 원안대로 승인  6)제6호의안:    주식매수선택권 부여 승인의 건  → 원안대로 승인  7)제7호의안:    주식매수선택권 부여의 건  → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집 결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현욱	1979-08	3	신규선임	- 현) ㈜젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재) - Doosan Bobcat North America   신사업팀장(12.11~18.03) - CJ제일제당 BIO 기획팀 (04.07~08.03) - 조지타운 대학교, 경영학 석사(09.08~11.05)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병철	1971-07	3	신규선임	- 연세암센터 종양내과 교수(2009~현재) - 연세의과학연구소 전임교수(2016~현재) - 연세대학교, 의과대학 박사(2005~2011)	-