CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

이더블유케이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,298		- 매출액
- 부채총계	28,984		- 영업이익	2,175
- 자본금	3,690		- 당기순이익	2,948
- 자본총계	24,315		*주당순이익(원)	407
나. 연결	- 자산총계	53,907		- 매출액
- 부채총계	29,148		- 영업이익	2,070
- 자본금	3,690		- 당기순이익	2,811
- 자본총계	24,759		*주당순이익(원)	393
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안    제10기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)    연결 및 별도 재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서(안) 포함)    => 원안대로 가결 ■ 제2호 의안    정관 일부 변경의 건    => 원안대로 가결 ■ 제3호 의안    감사 재선임의 건    - 제3-1호 의안      서기정 감사 재선임의 건      => 의결정족수 부족으로 부결 ■ 제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건    => 원안대로 가결 ■ 제5호 의안    감사 보수한도 승인의 건    => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제3호 의안인 감사 재선임의 안건 통과를 위해 주총분산프로그램 참여, 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류