TSE CO.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2019

티에스이/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	159,999		- 매출액
- 부채총계	17,599		- 영업이익	14,100
- 자본금	5,531		- 당기순이익	12,658
- 자본총계	142,400		*주당순이익(원)	1,239
나. 연결	- 자산총계	229,525		- 매출액
- 부채총계	51,280		- 영업이익	14,834
- 자본금	5,531		- 당기순이익	12,802
- 자본총계	178,245		*주당순이익(원)	1,231
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,042,945,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 제24기 정기주주총회 회의목적사항>   가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고   ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및                연결재무제표 승인의건   ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호:김철호 사내이사 선임의 건    - 제3-2호:오창수 사내이사 선임의 건  - 제3-3호:윤준보 사외이사 선임의 건   ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인                의 건   ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인                의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2019년 3월 28일 임기가 만료되는 사내이사 2명(김철호,박윤순 사내이사),   사외이사 1명(윤준보 사외이사)이며, 이 중 김철호 사내이사와 윤준보 사외이사는   예선으로 주총에서 승인을 받았습니다.   박윤순 사내이사는 임기 만료일(2019년 3월 28일)에 퇴임하게 되며, 오창수 사내이사가   금번 주총에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.   사외이사 비율의 경우 상법 542조의 8 및 동법시행령 제13조에 따라 4분의 1 이상인 25%   가 되야 합니다. 당사의 경우 주총 당일에는 5명 이지만 3월 28일 임기 만료 후에는   이사총수가 4명, 사외이사 선임 비율이 25% 변경되기에 차기 주총에는 문제 되지 않으므   로 위 내용 참고 하시기 바랍니다.   ※ 사업보고서상 기재된 기말 기준 사외이사의 수가 상법상 정해진 기준을 총족하는 경우      에는 기중에 사외이사의 수가 상법상 정해진 수를 충족한다.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철호	1963-07	3년	재선임	현대전자반도체 현)티에스이 대표이사
오창수	1968-03	3년	신규선임	삼성전자 현)티에스이AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤준보	1971-08	3년	재선임	현)한국과학기술원 교수	-