Genome&Company

AGM Information • Mar 26, 2019

지놈앤컴퍼니/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,777		- 매출액
- 부채총계	958		- 영업이익	-5,883
- 자본금	5,020		- 당기순이익	-5,829
- 자본총계	11,819		*주당순이익(원)	-1,070
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고 안건   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인(태성회계법인)      선임보고 나. 부의 안건   1) 제1호 의안 : 제 4기(20     18.      1.1. ~ 2018. 12.31.)          재무제표 승인의 건   ▶ 원안대로 승인   2) 제2호 의안 : 감사 정세현      선임의 건   ▶ 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 정관 일부 개정의      건   ▶ 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 주식매수선택권      부여의 건   ▶ 주총 소집통지 시 안내한 부여      주식수 119,500주에서 소집통지      이후 발생한 부여 대상자의      퇴사 등의 사유로 인한 변동을      반영한 101,500주 부여하는      것으로 승인   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도      승인의 건     ▶ 원안대로 승인   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도      승인의 건   ▶ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 정관 일부 개정의 건은 전자증권법 및 신 외감법 시행 등에 따른    개정의 건 입니다. 2. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함      2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 문보람 외 12명 (총 13명) 대상                                  보통주 총 101,500 주   3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용하여 계산한 주당 37,000원   4) 행사 기간 :　2021년 4월 1일 부터　2028년　3월　31일
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세현	1974-08	3년	신규선임	비상근	'00~'01년) 한국IBM 컨설턴트 '02~'12년) 삼일회계법인 이사 現) 티볼리컴퍼니 대표 現) 인하대학교 대학원 겸임교수 現) 한우리열린교육 감사 現) 한마음복지재단 감사