DHAUTONEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

대유플러스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,004,104	- 매출액
- 부채총계		863,495	- 영업이익	36,368
- 자본금		50,341	- 당기순이익	19,121
- 자본총계		140,609	*주당순이익(원)	27
나. 개별(별도)	- 자산총계		204,051	- 매출액
- 부채총계		107,248	- 영업이익	32
- 자본금		50,341	- 당기순이익	-7,460
- 자본총계		96,803	*주당순이익(원)	-79
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제53기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1. 전자증권제도 도입 관련 2. 사업목적 추가 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-19 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	78. 정보통신기기 가전용 디스플레이 모듈 개발, 제조, 판매 사업 79. IoT 모듈 개발, 제조, 판매 사업 80. 가전용 핵심 전기전자부품 개발, 제조, 판매 사업 81. 전기자동차 및 자율주행 등 전장부품 개발, 제조, 판매 사업 82. 탄소 나노 면상 발열체 개발, 제조, 판매 사업 83. 전 각호에 부대되는 사업의 일체		사업다각화에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
77. 전 각호에 부대되는 사업의 일체	77. ICT(Information & Communication Technology, 정보통신기술) 사업	-