ENF Technology Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

이엔에프테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,554		- 매출액
- 부채총계	64,041		- 영업이익	31,287
- 자본금	7,113		- 당기순이익	26,711
- 자본총계	207,513		*주당순이익(원)	1,879
나. 연결	- 자산총계	310,659		- 매출액
- 부채총계	86,456		- 영업이익	35,608
- 자본금	7,113		- 당기순이익	29,013
- 자본총계	224,202		*주당순이익(원)	2,041
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,422,783,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항  - 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계운영실태보고 1) 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건    ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 :     사내이사 선임자(지용석)     제3-2호 의안 :     사외이사 선임자(박상훈)       제3-3호 의안 :     사외이사 선임자(이상민)       ☞ 원안대로 승인    4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 6) 제6호의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용석	1964-03	3년	재선임	'08-한국알콜산업(주) 대표이사 '10-(주)이엔에프테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상민	1965-05	3년	신규선임	'15-17 전 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장 (현) 법무법인(유) 율촌 변호사	에이케이 홀딩스(주) (사외이사,감사위원)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상훈	1955-04	3년	재선임	'09 SK에너지(주)P&T 사장 '10-'11 SK(주) TIC 사장 '12-'13 SK하이닉스 사장	-