SIGONG TECH Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

시공테크/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,939		- 매출액
- 부채총계	22,091		- 영업이익	-5,388
- 자본금	10,024		- 당기순이익	-1,801
- 자본총계	81,848		*주당순이익(원)	-92
나. 연결	- 자산총계	122,124		- 매출액
- 부채총계	27,660		- 영업이익	-4,721
- 자본금	10,024		- 당기순이익	1,437
- 자본총계	94,464		*주당순이익(원)	73
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		391,927,960
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명,사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인(이익잉여금처리계산서 포함)의 건   -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1 사내이사 후보: 박대민       3-2 사외이사 후보: 이정근 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    감사 후보 : 이동헌 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대민	1979-09	2년	재선임	(주)시공테크 상무보(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정근	1964-05	1년	재선임	-디지털콘텐츠 및 방송영상콘텐츠 국제견본시 조직위원(전) -한국 게임학회 부회장(전) -한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장(전) -(주)드림리퍼블릭 이사(현)	-(주)드림리퍼블릭(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동헌	1952-09	3년	재선임	상근	대양상선 부사장(전)