Ananti Inc.

AGM Information • Mar 27, 2019

아난티/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	473,230		- 매출액
- 부채총계	234,269		- 영업이익	17,467
- 자본금	8,232		- 당기순이익	-9,582
- 자본총계	238,961		*주당순이익(원)	-118
나. 연결	- 자산총계	775,052		- 매출액
- 부채총계	437,966		- 영업이익	12,699
- 자본금	8,232		- 당기순이익	-20,280
- 자본총계	337,086		*주당순이익(원)	-250
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제32기(2018년도) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 이만규 사내이사 후보자 제2-2호 이홍규 사내이사 후보자 제2-3호 장  혁 사외이사 후보자 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 양희중 감사 후보자 → 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2019년 3월 27일(수) 제32기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 대표이사 -주식회사 아난티코브 대표이사 -에머슨골프클럽 이사
이홍규	1972-09	3년	재선임	- (현) 주식회사 아난티 이사 - 주식회사 아난티코브 이사 - 세종 에머슨C.C 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혁	1969-08	3년	재선임	- (현)주식회사 아난티 사외이사 - Oracle Java Global Business Unit 상무	- Oracle Java Global Business Unit 상무