NVH KOREA INC.

AGM Information • Mar 27, 2019

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	345,226		- 매출액
- 부채총계	206,763		- 영업이익	460
- 자본금	14,361		- 당기순이익	-10,000
- 자본총계	138,463		*주당순이익(원)	-375
나. 연결	- 자산총계	723,704		- 매출액
- 부채총계	545,216		- 영업이익	3,022
- 자본금	14,361		- 당기순이익	-16,036
- 자본총계	178,488		*주당순이익(원)	-640
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,669,480,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사(1명) 선임   1) 이기동 재선임 2.사외이사(2명) 선임   1) 공경태 재선임   2) 김중렬 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 100원(액면배당률 20%)] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사내이사 이기동  선임의 건    -제3-2호 의안 : 사외이사 공경태  선임의 건    -제3-3호 의안 : 사외이사 김중렬 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기동	1963-08	3년	재선임	現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장 前. 쌍용자동차

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공경태	1966-08	3년	재선임	現. 동의대학교 회계학 교수 前. 딜로이트안진회계법인 회계사	-
김중렬	1955-03	3년	재선임	現. 사이버한국외국어대학교 총장	-