SillaJen, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2019

신라젠/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	282,617		- 매출액
- 부채총계	21,708		- 영업이익	-32,548
- 자본금	34,908		- 당기순이익	-27,895
- 자본총계	260,909		*주당순이익(원)	-403
나. 연결	- 자산총계	193,193		- 매출액
- 부채총계	28,105		- 영업이익	-59,043
- 자본금	34,908		- 당기순이익	-56,236
- 자본총계	165,088		*주당순이익(원)	-812
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내(상근)이사 1명 재선임 사내(상근)이사 1명 신규선임 사외이사 2명 중도퇴임 후 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)  제3-1호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건 ☞ 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건 ☞ 원안대로 가결  제3-3호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결  제3-4호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결  제3-5호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 박종영 선임의 건 ☞원안대로 가결   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 문은상 사내이사는 임기만료로 인하여 제13기 주주총회에서 재선임 되었습니다. ※ 국윤호, 김형규 사외이사는 임기조정을 위하여 제13기 주주총회일 중도퇴임후 재선임 되었습니다. ※  노정익 감사는 제13기 주주총회일 임기만료 되었습니다.
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문은상	1965-06	3년	재선임	서울대학교 치과대학 졸업 러시아 모스크바 제1의과대학 종럽 주한 러시아대사관, 의사 신라젠(주) 부사장 現)신라젠(주) 대표이사 사장
양경미	1965-12	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 졸업 서울대학교 약학대학 박사 베링거 인겔하임. Head of Clinical Research in Asia 삼성바이오에피스 상무 아키젠바이오텍리미티드 대표이사 現)신라젠(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국윤호	1956-01	3년	재선임	서울대학교 의과대학 졸업 서울대학교 의과대학 박사 NY Mount Sinai Hospital - 연구원 現)서울대학교 의과대학 미생물학교실 - 교수 現)신라젠㈜ 사외이사	-
김형규	1949-09	3년	재선임	고려대학교 의학과 졸업 고려대학교 의하고가 의학박사 고려대학교 의료원-안암병원 건강보험심사평가원 비상근 심사위원 대한의사협회-국민건강보호위원회위원장 現)신라젠㈜ 사외이사	-
김병주	1968-06	3년	신규선임	서울대학교 국제제학과 졸업 University of California, Hastings Law School 법무법인 광장 변호사 삼성전자 법무팀 변호사, 상무 現) 법무법인 동인 구성원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종영	1961-01	3년	신규선임	상근	부산대학교 경제학과 졸업 외환은행 기업본부장(전무) KEB하나은행 부행장 하나USB자산운용 부사장 現)다비하나인프라펀드자산운용㈜ 감사(비상근)