LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,322,091	- 매출액
- 부채총계		1,671,958	- 영업이익	24,091
- 자본금		110,000	- 당기순이익	4,458
- 자본총계		650,133	*주당순이익(원)	203
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 선임    - 기타비상무이사 1명 선임(윤종구) - 사외이사 1명 선임(최원욱) ○ 사외이사인 감사위원회 위원    선임   - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고    내부회계관리제도 운영실태보고    외부감사인 선임보고             2) 결의사항     ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건  - 보통주 1주당 배당금 : 500원 ☞ 원안대로 승인됨    ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 1명 선임(윤종구) - 사외이사 1명 선임(최원욱) ☞ 원안대로 승인됨  ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(최원욱) ☞ 원안대로 승인됨  ○ 제5호 의안 : 제18기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1965-10	3	신규선임	`08년 LG전자 호주법인 관리담당 `12년 LG전자 통상팀장 `19년 現 휴세코 경영본부장(사내이사) `19년 現 LIG 기타비상무이사 `19년 現 LIG시스템 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	3	신규선임	`13년 한국세무학회       부학회장 `19년 現 한국회계학회       회계학연구       편집위원장 `19년 現 연세대학교       경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	`13년 한국세무학회 부학회장 `19년 現 한국회계학회 회계학연구          편집위원장 `19년 現 연세대학교 경영대학          교수