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AGM Information • Mar 27, 2019

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		23,347,820	- 매출액
- 부채총계		12,793,660	- 영업이익	861,427
- 자본금		81,433	- 당기순이익	283,985
- 자본총계		10,554,160	*주당순이익(원)	18,371
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,150,736	- 매출액
- 부채총계		2,625,447	- 영업이익	337,848
- 자본금		81,433	- 당기순이익	130,596
- 자본총계		5,525,289	*주당순이익(원)	8,932
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	18,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			270,501,191,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.06
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 2명 -감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 영업보고   ② 감사보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 :    제2기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인    - 제2호 의안 :    정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안 :    이사 선임의 건 (사외이사 2명)    ☞ 원안대로 승인  - 제4호 의안 :    감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명)    ☞ 원안대로 승인  - 제5호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화진	1960-08	3	재선임	- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수 - 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 - 2016~현재 : 한국기업지배구조원의결권위원회위원장 - 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사 - 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업	맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사
황윤성	1959-01	2	재선임	- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사 - 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 - 2012~2013 : 법무부 법무실 실장 - 2009~2009: 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김화진	1960-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006~현재 : 서울대 법학대학원 교수 - 2010~현재 : 미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수 - 2016~현재 : 한국기업지배구조원 의결권위원회 위원장 - 2011~2017 : 한국금융투자협회 공익이사 - 1994~2006 :미국 뉴욕주 변호사 ·하버드대 로스쿨 졸업 ·서울대학교 수학과 졸업
황윤성	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2018~현재 : 법무법인 민주 변호사 - 2013~2013 : 제13대 서울동부지방 검찰청 지검장 - 2012~2013 : 법무부 법무실 실장 - 2009~2009 : 제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 ·사법고시합격 26회 ·서울대학교 법학과 졸업