PharmaResearch Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	224,885		- 매출액
- 부채총계	27,416		- 영업이익	17,417
- 자본금	4,733		- 당기순이익	14,408
- 자본총계	197,469		*주당순이익(원)	1,528
나. 연결	- 자산총계	258,188		- 매출액
- 부채총계	39,314		- 영업이익	8,704
- 자본금	4,733		- 당기순이익	11,265
- 자본총계	218,874		*주당순이익(원)	1,528
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,973,431,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 2명 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 (연결)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명) 제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3년	재선임	㈜ 파마리서치프로덕트 대표이사(현) ㈜ 바이오사포젠 대표이사(전) ㈜ 파마헬스케어 사내이사(전)
안원준	1957-03	3년	재선임	㈜ 파마리서치프로덕트 영업마케팅총괄대표(현) ㈜ 태평양제약 대표이사(전)
김익수	1964-03	3년	재선임	㈜ 파마리서치프로덕트 부사장(현) ㈜ 대웅제약(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1970-02	3년	신규선임	성균관대학교 약학대학 조교수(현) 한국보건산업진흥원(전) 국제약품 ㈜(전)	-
서일원	1957-04	3년	신규선임	대한의사협회 팀장(현) 서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상원	1970-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 약학대학 조교수(현) 한국보건산업진흥원(전) 국제약품 ㈜(전)
서일원	1957-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대한의사협회 팀장(현) 서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전)