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AGM Information • Mar 27, 2019

정산애강/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,071		- 매출액
- 부채총계	11,424		- 영업이익	10,039
- 자본금	25,897		- 당기순이익	7,510
- 자본총계	71,647		*주당순이익(원)	145
나. 연결	- 자산총계	83,071		- 매출액
- 부채총계	11,424		- 영업이익	10,039
- 자본금	25,897		- 당기순이익	7,510
- 자본총계	71,647		*주당순이익(원)	145
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 3-1호 사내이사 김민식 선임의 건   → 원안대로 승인   - 3-2호 사내이사 양장우 선임의 건   → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민식	1969-07	2년	신규선임	현)정산애강 경영지원담당 전)삼성증권(20년) 고려대학교 경영학과 학사
양장우	1969-07	2년	신규선임	현)정산애강 생산담당 전북대학교 정밀기계공학과 석사