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AGM Information • Mar 27, 2019

앱클론/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,704		- 매출액
- 부채총계	10,005		- 영업이익	-1,956
- 자본금	3,580		- 당기순이익	-843
- 자본총계	18,699		*주당순이익(원)	-123
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호: 사내이사 이종서 선임의 건   3-2호: 사내이사 김규태 선임의 건 -원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종서	1963-03	3	재선임	Harvard Medical School Research Fellow (주)에이비프런티어 대표이사 영인프런티어(주) 대표이사 현(現) 앱클론(주) 대표이사
김규태	1967-04	3	신규선임	Johns Hopkins Medical School Biochemical Research Fellow Newcastle Univ. 생화학 연구교수 현(現) 앱클론(주) 사업개발부 전무이사