Newtree Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

뉴트리/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,954		- 매출액
- 부채총계	9,851		- 영업이익	10,164
- 자본금	4,516		- 당기순이익	2,247
- 자본총계	49,103		*주당순이익(원)	329
나. 연결	- 자산총계	58,916		- 매출액
- 부채총계	9,963		- 영업이익	9,893
- 자본금	4,516		- 당기순이익	2,137
- 자본총계	48,953		*주당순이익(원)	313
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		903,222,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. *이익배당 예정내역 : 보통주 1주당 100원(액면가 20%) → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 2019년 2월 13일 당사의 감사인 선임위원회의 승인으로 제19기~제21기 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정