DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

동성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		808,117	- 매출액
- 부채총계		407,448	- 영업이익	7,778
- 자본금		45,445	- 당기순이익	-4,824
- 자본총계		400,669	*주당순이익(원)	-73
나. 개별(별도)	- 자산총계		384,792	- 매출액
- 부채총계		128,102	- 영업이익	8,771
- 자본금		45,445	- 당기순이익	-685
- 자본총계		256,690	*주당순이익(원)	-16
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,798,602,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안    : 제11기(2018년1월1일~12월31일)      재무제표 및 연결재무제표      (이익잉여금 처분계산서 포함)      승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안    : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 백진우)     - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 정철길)     - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 김홍남)    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	前) JCI Incorporation, 재무전략 Assistant 前) 삼정KPMG,삼정투자자문 Senior Analyst 現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문	-
김홍남	1965-06	1	재선임	前) 대신증권 M&A PE부 前) 대신증권 IB솔루션본부 現) 대신 Private Equity 투자 본부장	-