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AGM Information • Mar 27, 2019

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		388,078	- 매출액
- 부채총계		69,265	- 영업이익	-18,959
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-11,696
- 자본총계		318,813	*주당순이익(원)	-483
나. 개별(별도)	- 자산총계		361,826	- 매출액
- 부채총계		56,691	- 영업이익	-17,019
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-10,440
- 자본총계		305,135	*주당순이익(원)	-423
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 4명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 감사위원 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건   ☞ 원안대로 통과   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건   ☞ 원안대로 통과   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건   ☞ 원안대로 통과   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건   ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사 한상만 선임의 건   ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 한상만 선임의 건   ☞ 원안대로 통과   제4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 김영호 선임의 건   ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 정관 변경의 건   ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-19 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - IMM PE 대표이사 (現) - (주)리프앤바인 대표이사 (現)
김영호	1971-03	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표 (現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現)
이해준	1973-09	2	재선임	- Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - IMM PE 투자3부문 대표 (現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現) - (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 (現)
김정균	1977-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM PE 전무 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	2	재선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現) - 성균관대학교 경영전문대학원장 (現)	태경화학(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수 (現) - 성균관대학교 경영전문대학원장 (現)
김영호	1971-03	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표 (現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사 (現)