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AGM Information • Mar 27, 2019

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,548		- 매출액
- 부채총계	37,592		- 영업이익	25,455
- 자본금	3,932		- 당기순이익	19,060
- 자본총계	100,956		*주당순이익(원)	2,743
나. 연결	- 자산총계	141,861		- 매출액
- 부채총계	38,497		- 영업이익	26,268
- 자본금	3,932		- 당기순이익	19,750
- 자본총계	103,364		*주당순이익(원)	2,843
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,097,690,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.57
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	4
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	279,692
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 2명 선임   (정우영, 반석원) 2.사외이사 1명 선임   (정희원) 3.사외이사인 감사위원회위원 1명 선임   (정희원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 정우영 선임     → 원안대로 승인     제3-2호 의안: 사내이사 반석원 선임     → 원안대로 승인   제3-3호 의안: 사외이사 정희원 선임     → 원안대로 승인      제4호 의안: 감사위원회 위원 선임   - 감사위원회 위원 정희원 선임     → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(52,375원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※관련공시		2018-12-19 주식배당결정 2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우영	1950-08	3년	재선임	현 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과
반석원	1971-04	3년	재선임	현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장 대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 티켓몬스터 HR Associate Director 한화투자증권 통합추진TF팀장 서강대학교 독어독문학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정희원	1951-06	2년	재선임	현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원    교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사	주식회사 농심홀딩스 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정희원	1951-06	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사