THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,232		- 매출액
- 부채총계	49,559		- 영업이익	-5,056
- 자본금	15,457		- 당기순이익	-11,435
- 자본총계	78,673		*주당순이익(원)	-378
나. 연결	- 자산총계	174,677		- 매출액
- 부채총계	84,891		- 영업이익	-3,923
- 자본금	15,457		- 당기순이익	-9,955
- 자본총계	89,786		*주당순이익(원)	-338
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제29기 재무제표(결손             금처리계산서 포함) 및 연             결재무제표 승인의 건  "원안대로 가결함" 제2호 의안:정관변경의 건  "원안대로 가결함" 제3호 의안:이사 선임의 건  제3-1호:기타비상무이사 최건식 선임          의 건  "원안대로 가결함"  제3-2호:사외이사 조욱제 선임의 건  "원안대로 가결함"  제3-3호:사외이사 최범호 선임의 건  "원안대로 가결함" 제4호 의안:감사 박상회 선임의 건  "원안대로 가결함" 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건  "원안대로 가결함" 제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건  "원안대로 가결함" 제7호 의안:감사보수 한도 승인의 건  "원안대로 가결함"
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최건식	1945-10	3	신규선임	□ (주)보령약품 대표이사 회장 □ (주)보령약품 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조욱제	1955-01	3	재선임	□연세대 보건대학원 고위과정 수료 □(주)유한양행 부사장	□ (주)유한양행    (부사장)
최범호	1963-09	3	신규선임	□충남대학교 경제학사 □우리은행 지점장 □(주)월드엠에스 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	신규선임	상근	□동경대의학부 객원연구원 □일본 후생성 정신보건소 연구원