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AGM Information • Mar 27, 2019

SM C&C/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	314,691		- 매출액
- 부채총계	201,687		- 영업이익	-2,290
- 자본금	47,031		- 당기순이익	-1,893
- 자본총계	113,004		*주당순이익(원)	-20
나. 연결	- 자산총계	314,533		- 매출액
- 부채총계	202,023		- 영업이익	-2,078
- 자본금	47,031		- 당기순이익	-1,755
- 자본총계	112,510		*주당순이익(원)	-19
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.2
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의  건   - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등  →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  →원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 남궁철 선임의 건  →원안대로 승인   - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이기영 선임의 건  →원안대로 승인   - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 유재호 선임의 건  →원안대로 승인  제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건  →원안대로 승인  제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  →원안대로 승인  제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁철	1974-08	3	신규선임	2014-현재:(주)에스엠엔터테인먼트 경영기획지원본부장
이기영	1976-10	3	신규선임	2018-현재:뮤직사업TF장 겸 뮤직데이터팀장 2017-2018:Unicorn Labs PL 2014-2017:Communication플랫폼팀장
유재호	1973-12	3	신규선임	2018-현재:PM그룹 PM1 CoE리더 2017-2018:Portfolio Mgmt.실 Investment2팀장