Hansol Chemical Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

한솔케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		791,728	- 매출액
- 부채총계		344,491	- 영업이익	93,586
- 자본금		56,476	- 당기순이익	67,756
- 자본총계		447,237	*주당순이익(원)	6,354
나. 개별(별도)	- 자산총계		584,198	- 매출액
- 부채총계		229,938	- 영업이익	87,182
- 자본금		56,476	- 당기순이익	66,328
- 자본총계		354,260	*주당순이익(원)	5,982
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,305,978,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제1호 의안 : 제39기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원환	1954-05	3	재선임	'11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장
한장안	1969-01	3	재선임	'15.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시원	1972-04	3	신규선임	(현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장	-
조남신	1955-06	3	재선임	(현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수 '14.3 ~ '16.7 주식회사 코아로직 상근감사 '05.3 ~ '14.3 주식회사 휘닉스소재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이시원	1972-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장
조남신	1955-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 한국외대 글로벌 경영대학 교수 '14.3 ~ '16.7 주식회사 코아로직 상근감사 '05.3 ~ '14.3 주식회사 휘닉스소재 사외이사