SAMYUNG TRADING CO.,LTD

Board/Management Information • Mar 27, 2019

삼영무역/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		386,497	- 매출액
- 부채총계		51,977	- 영업이익	6,806
- 자본금		8,233	- 당기순이익	28,936
- 자본총계		334,521	*주당순이익(원)	1,765
나. 개별(별도)	- 자산총계		335,539	- 매출액
- 부채총계		45,547	- 영업이익	5,504
- 자본금		8,233	- 당기순이익	52,234
- 자본총계		289,992	*주당순이익(원)	3,191
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,885,986,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	7
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	1,140,063
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호의안: 사내이사 이승용 선임의건 → 원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 진봉율 선임의건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1968-11	2	재선임	(주)케미그라스 대표이사 삼영무역(주) 대표이사
진봉율	1954-04	2	재선임	(주)삼명정밀 대표이사 삼영무역(주) 부사장