YG-1 CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

와이지-원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	696,069		- 매출액
- 부채총계	389,050		- 영업이익	39,848
- 자본금	16,010		- 당기순이익	23,698
- 자본총계	307,019		*주당순이익(원)	772
나. 연결	- 자산총계	831,828		- 매출액
- 부채총계	496,979		- 영업이익	45,703
- 자본금	16,010		- 당기순이익	21,882
- 자본총계	334,849		*주당순이익(원)	717
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,289,831,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	30,506,398
종류주식	942,760
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건  제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 - 부동산임대업  제 2-2호 의안 : 전자증권법 시행 및 외감법 개정에 따른 내용 반영 및 문구 정비 ☞원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 사내이사 송호근 선임의 건  제 3-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 윤봉익 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제34기 이사보수한도 결정의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 제34기 감사보수한도 결정의 건 ☞원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음   무의결권부상환전환7우선주 : 200원 X 942,760주 = 188,552,000 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음. - 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터   과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의   백분율 임.
※관련공시		2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호근	1952-01	3년	재선임	현) (주)와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종훈	1953-03	3년	재선임	현) (주)와이지-원 사외이사 현) 인천대학교 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤봉익	1953-05	3년	재선임	상근	전) SK케미컬(주) 관리 본부장 현) (주)와이지-원 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		송도 사옥 준공에 따른 일부 공간 임대 가능성 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-