V-ONE TECH CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

브이원텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,636		- 매출액
- 부채총계	4,953		- 영업이익	15,594
- 자본금	3,758		- 당기순이익	15,229
- 자본총계	76,683		*주당순이익(원)	2,055
나. 연결	- 자산총계	81,944		- 매출액
- 부채총계	4,977		- 영업이익	15,665
- 자본금	3,758		- 당기순이익	15,286
- 자본총계	76,968		*주당순이익(원)	2,062
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,503,218,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 3명 - 김선중(재선임) - 주현철(재선임) - 한종민(신규선임) 2.사외이사 1명 - 최광용(재선임) 3.감사 1명 - 최재영(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 한종민 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 최광용 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 최재영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선중	1971-12	3	재선임	~1996 한양대학교 대학원 졸업 1996~1998 LG전자(주) 대리 1998~2000 (주)코삼 과장 2000~2006 (주)글로벌링크 개발실장 2006~현재 (주)브이원텍 대표이사
주현철	1971-09	3	재선임	~1995 인하대학교 졸업 1994~2001 LG전자(주) 대리 2001~2002 Smith and Associate Korea 2002~2011 모토로라코리아㈜ 수석부장 2011~현재 (주)브이원텍 전무
한종민	1976-05	3	신규선임	~2003 연세대학교 경영학과 졸업 2003~2014 (유)삼일회계법인 Senior Manager 2014~2017 (주)대우건설 차장 2017~2019 (주)메디톡스 부장 2019~현재 (주)브이원텍 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최광용	1968-04	3	재선임	~ 1995 KAIST 석사 졸업 2011~2013 ㈜드리밍테크 CEO 2013~2016 ㈜티오티테크놀로지 CTO 2016~현재 ㈜인포뱅크 CTO(겸직)	엔클레시스(비상장)(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재영	1973-01	3	신규선임	비상근	~2005 서울대학교 법과대학원 석사 수료 2005~2007 안진회계법인 세무자문본부 2007-2010 금융감독원 자본시장조사1국 2010-2011 금융감독원 회계감독1국 2011~현재 김·장 법률사무소 2013~2014 금융감독원 경영평가위원회 위원 2017~현재 한국거래소 공시위원회 위원