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AGM Information • Mar 27, 2019

이노션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,740,943	- 매출액
- 부채총계		999,097	- 영업이익	118,186
- 자본금		10,000	- 당기순이익	92,382
- 자본총계		741,846	*주당순이익(원)	3,842
나. 개별(별도)	- 자산총계		917,887	- 매출액
- 부채총계		286,615	- 영업이익	38,294
- 자본금		10,000	- 당기순이익	45,998
- 자본총계		631,272	*주당순이익(원)	2,300
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			30,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 - 제14기(2018년1월1일 ~ 12월31일)   재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건             (이사 김진우) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건             (이사 이영상) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건   (이사 이영상) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 5. 제 5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의   유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진우	1965-03	3	재선임	(현) 이노션 경영지원실장 (전) 현대자동차 해외인사팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영상	1962-04	3	신규선임	(현) 한양대 경영대학 겸임교수 (전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영상	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한양대 경영대학 겸임교수 (전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장