HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

SK바이오랜드/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,220		- 매출액
- 부채총계	32,990		- 영업이익	14,499
- 자본금	7,500		- 당기순이익	13,554
- 자본총계	148,230		*주당순이익(원)	904
나. 연결	- 자산총계	193,163		- 매출액
- 부채총계	44,257		- 영업이익	17,056
- 자본금	7,500		- 당기순이익	15,047
- 자본총계	148,906		*주당순이익(원)	1,003
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,500,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 제24기 정기주주총회 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 제24기 정기주주총회 부의 안건  제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[정관일부 변경사항] 1. "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률" 시행에 따른 정관 변경 2. "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따른 자구 수정(외부감사인 선임)   3. 신규사업 추진에 따른 목적 사업 추가(전자상거래 및 인터넷 관련 사업)
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 및 인터넷 관련 사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-