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AGM Information • Mar 27, 2019

남광토건/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		148,907	- 매출액
- 부채총계		99,794	- 영업이익	11,142
- 자본금		49,137	- 당기순이익	5,716
- 자본총계		49,113	*주당순이익(원)	582
나. 개별(별도)	- 자산총계		148,770	- 매출액
- 부채총계		99,658	- 영업이익	11,142
- 자본금		49,137	- 당기순이익	5,716
- 자본총계		49,113	*주당순이익(원)	582
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 당사는 제65기 정기주주총회시 감사 선임의 안건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유 공시를 하였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종오	1958-03	2	재선임	前대림산업㈜ 토목사업본부 전무 前고려개발㈜ 대표이사 現남광토건㈜ 부회장