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AGM Information • Mar 27, 2019

에버다임/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	247,681		- 매출액
- 부채총계	61,322		- 영업이익	11,067
- 자본금	8,958		- 당기순이익	9,173
- 자본총계	186,359		*주당순이익(원)	514
나. 연결	- 자산총계	269,379		- 매출액
- 부채총계	77,432		- 영업이익	14,171
- 자본금	8,958		- 당기순이익	10,138
- 자본총계	191,947		*주당순이익(원)	568
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,962,588,320
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.92
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임(3명), 사외이사 선임   (2명), 감사위원회 위원 선임(3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 사업목적 추가 및 감사위원회 도입    으로 인한 정관 일부 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제 3-1호 전병찬(재 선 임) 사내이사   제 3-2호 윤인수(신규선임) 사내이사   제 3-3호 유재기(신규선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제 4-1호 이상기(신규선임) 사외이사   제 4-2호 전달영(신규선임) 사외이사 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제 5-1호 이용우(신규선임) 감사위원   제 5-2호 이상기(신규선임) 감사위원   제 5-3호 전달영(신규선임) 감사위원 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제25기 배당은 주당 110원으로 결정하였으며,   배당금은 주주총회 후 한달이내(2019.04.26) 지급예정입니다
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병찬	1955-08	2	재선임	現 에버다임 대표이사 前 대우중공업
윤인수	1970-09	2	신규선임	現 현대백화점 경영관리담당
유재기	1967-11	2	신규선임	現 에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상기	1958-12	2	신규선임	前 현대건설기계    건설장비사업본부장	없음
전달영	1957-04	2	신규선임	現 충북대학교    경영학부 교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용우	1956-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 가은 회장 前 서울청 조사2국장
이상기	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대건설기계    건설장비사업본부장
전달영	1957-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북대학교    경영학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기사업 및 전기공사업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-