DAEYANG ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

대양전기공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	219,740		- 매출액
- 부채총계	43,209		- 영업이익	7,491
- 자본금	4,783		- 당기순이익	11,087
- 자본총계	176,531		*주당순이익(원)	1,180
나. 연결	- 자산총계	254,097		- 매출액
- 부채총계	58,551		- 영업이익	9,492
- 자본금	4,783		- 당기순이익	12,688
- 자본총계	195,546		*주당순이익(원)	1,350
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 :사내이사 서영우 선임의 건(재선임)   제2-2호 :사내이사 김재율 선임의 건(재선임)   제2-3호 :사외이사 김유일 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영우	1972-12	3년	재선임	-Imperial College London (전자학석사) -대양전기공업(주)대표이사(現)
김재율	1955-09	3년	재선임	-부산공전 전기과 -대우조선해양(주) 플랜트설계부 -대양전기공업(주) 임원(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유일	1946-07	3년	재선임	-고려대학교 통계학과 -부경대대학원 경영학박사 -부산대학교 경영학부 교수 -대양전기공업(주)사외이사(現)	주식회사 성우하이텍 (사외이사)