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AGM Information • Mar 27, 2019

바이오프로테크/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,568		- 매출액
- 부채총계	19,053		- 영업이익	1,283
- 자본금	3,124		- 당기순이익	63
- 자본총계	14,514		*주당순이익(원)	-20
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 결손금처리안 승인의 건   -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 기타비상무이사 임정희 선임의 건   -> 원안대로 가결  제3호 의안 : 이사 중임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 석희복 중임의 건    -> 원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건   (전자증권제도 시행에 따른 개정)   -> 원안대로 가결  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도금액 5억원)   -> 원안대로 가결  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 1억원) -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-25 주주총회소집공고 2019-03-25 주주총회소집 결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석희복	1968-11	3년	재선임	현)(주)바이오프로테크 이사
임정희	1970-01	3년	신규선임	현)인터베스트(주) 전무이사