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AGM Information • Mar 27, 2019

광진윈텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,746		- 매출액
- 부채총계	61,095		- 영업이익	-2,306
- 자본금	4,829		- 당기순이익	-1,735
- 자본총계	31,651		*주당순이익(원)	-192
나. 연결	- 자산총계	100,355		- 매출액
- 부채총계	63,310		- 영업이익	-2,630
- 자본금	4,829		- 당기순이익	-2,521
- 자본총계	37,045		*주당순이익(원)	-278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		452,982,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(제 1호 의안)  제20기(2018.01.01~2018.12.31)  재무제표, 연결재무제표 및 이익  잉여금처분계산서(안)승인의 건  (*이익배당 예정내용 : 보통주식  1주당 현금 50원 배당) -> 원안대로 가결. (제 2호 의안)  정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. (제 3호 의안)  이사 선임의 건  3-1 사내이사 신규진 재선임  3-2 사외이사 강영수 신규선임 -> 원안대로 가결. (제 4호 의안)  감사 선임의 건  4-1 비상근감사 서부교 신규 선임 -> 부결(상법제409조2항에 따른    의결정족수 부족) (제 5호 의안)  이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. (제 6호 의안)  감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규진	1968-12	3년	재선임	現) 광진윈텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영수	1977-01	3년	신규선임	現) 법무법인 국제 변호사	-