JEJUAIR, CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

제주항공/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,031,605	- 매출액
- 부채총계		649,195	- 영업이익	101,203
- 자본금		131,784	- 당기순이익	70,878
- 자본총계		382,411	*주당순이익(원)	2,696
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,024,453	- 매출액
- 부채총계		642,772	- 영업이익	102,278
- 자본금		131,784	- 당기순이익	70,577
- 자본총계		381,681	*주당순이익(원)	2,684
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,095,250,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				7
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제14기(2018년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    -원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건    -원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 이석주    제3-2호 의안: 사내이사 김태윤    제3-3호 의안: 사내이사 유명섭    제3-4호 의안: 기타비상무이사 박찬영    제3-5호 의안: 사외이사 김흥권    제3-6호 의안: 사외이사 문준식    제3-7호 의안: 사외이사 김주현    -원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건    제4-1호: 김흥권 감사위원    제4-2호: 문준식 감사위원    제4-3호: 김주현 감사위원    -원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    -원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건    -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석주	1969-10	3	재선임	서울대학교 경영학과 졸 University of Chicago 경영학(MBA) 前 제주항공 마케팅본부장 前 제주항공 커머셜본부장/부사장 現 제주항공 대표이사
김태윤	1973-06	3	재선임	서울대학교 경제학과 졸 연세대학교 법무대학원 졸 前 AK홀딩스 기획부문 상무보 前 제주항공 전략기획실장 現 제주항공 재무기획본부장
유명섭	1964-10	3	신규선임	고려대학교 사회학 졸 前 대한항공 한국지역 영업마케팅 담당 現 제주항공 커머셜본부장
박찬영	1974-10	3	신규선임	서울대학교 전기공학부 졸 前 (주)효성 법무팀장 現 AK홀딩스(주) 경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김흥권	1953-11	3	신규선임	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장	대한적십자사 (서울틀별시지사 회장)
문준식	1959-01	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸 University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장	-
김주현	1961-09	3	신규선임	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김흥권	1953-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장
문준식	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸 University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장
김주현	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	51.일반음식점		일반음식점 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
51.전 각호에 부대되는 일체의 사업	52.전 각호에 부대되는 일체의 사업	조항번호 변경