National Plastic Company Limited

AGM Information • Mar 27, 2019

엔피씨/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		392,840	- 매출액
- 부채총계		131,830	- 영업이익	14,919
- 자본금		21,000	- 당기순이익	11,849
- 자본총계		261,010	*주당순이익(원)	282
나. 개별(별도)	- 자산총계		353,111	- 매출액
- 부채총계		97,382	- 영업이익	13,440
- 자본금		21,000	- 당기순이익	10,320
- 자본총계		255,729	*주당순이익(원)	246
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	95
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,009,512,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	4.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호 의안: 제55기(2018.01.01~2018              .12.31)재무제표(이익잉                여금 처분계산서(안)               포함) 승인의 건                          ->원안대로 승인 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건             ->원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 선임의 건                      ->원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 선임의 건                      ->원안대로 승인 5.제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의               건                          ->원안대로 승인 6.제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의               건             ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당순이익은 보통주 기준임.
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-08	1	신규선임	- 전북대학교 기계정밀학과 졸업 - ㈜대구플라텍 전무이사
김종훈	1962-01	1	재선임	- 경희대학교 경영학과 졸업 - 엔피씨㈜ 상무이사
나창엽	1964-12	1	신규선임	- 목포대학교 무역학과 졸업 - 엔피씨㈜ 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허상철	1958-08	1	재선임	- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업 - 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승배	1958-08	3	신규선임	상근	- 동아대학교 기계과 졸업 - 前 태성비엔에스㈜ 전무이사