DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

동화기업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 71기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	881,305		- 매출액
- 부채총계	363,681		- 영업이익	41,711
- 자본금	7,678		- 당기순이익	35,083
- 자본총계	517,624		*주당순이익(원)	3,007
나. 연결	- 자산총계	1,229,787		- 매출액
- 부채총계	551,296		- 영업이익	84,087
- 자본금	7,678		- 당기순이익	50,958
- 자본총계	678,491		*주당순이익(원)	3,006
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,920,813,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.78
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	50
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	5,841,626
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 -사외이사 1명 -감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶제1호의안:제71기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)  → 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안:정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 가결 ▶제3호의안:주식매수선택권 부여의 건  → 원안대로 승인 가결 ▶제4-1호의안:이사 선임의건-승명호 사내이사  → 원안대로 승인 가결 ▶제4-2호의안:이사 선임의건-김홍진 사내이사  → 원안대로 승인 가결 ▶제4-3호의안:이사 선임의건-조정원 사외이사  → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안:감사선임의건-오동익 감사  → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 가결 ▶제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인 가결
※관련공시		2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승명호	1956-01	3년	재선임	동화기업(주) 회장 한국일보사 회장
김홍진	1965-07	3년	재선임	동화기업(주) 대표이사 한화그룹 상해법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정원	1947-12	3년	재선임	동화기업(주) 사외이사 경희대학교 총장 세계태권도연맹총재	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오동익	1964-03	3년	신규선임	상근	안진회계법인 고문 안진회계법인 부대표